Entendiendo la Ley CESOP: ¿Qué información reporta WISE sobre tu LLC? Explicación de CreateTuLLC

Entendiendo la Ley CESOP: ¿Qué información reporta WISE?? Explicacion de CreateTuLLC

En un mundo donde la fiscalidad internacional puede ser un laberinto, la Ley CESOP surge como un punto focal de incertidumbre para muchos empresarios que operan globalmente. En CreateTuLLC, entendemos la importancia de clarificar estas complejidades y por ello, desglosamos cómo la estructuración de una LLC en Estados Unidos te posiciona en una situación favorable frente a esta ley europea. Este artículo es tu guía esencial para entender si necesitas reportar o no las transacciones realizadas a través de WISE bajo el marco de la ley CESOP, con un enfoque específico en las protecciones y estructuras estadounidenses.

Conclusiones Clave:

  • LLCs como protección legal: Las empresas de responsabilidad limitada (LLC) en EE. UU. están protegidas por el secreto bancario estadounidense y están exentas de informar a autoridades europeas gracias a la territorialidad de las leyes de EE. UU.
  • Operaciones bajo leyes de EE. UU. con WISE: Las transacciones entre tu LLC y WISE US, INC, una corporación de Delaware, operan completamente bajo regulaciones estadounidenses, lo que limita la intervención de leyes europeas como la Ley CESOP.
  • Inexistencia de la LLC en Europa: Al estar la LLC basada en territorio americano, no tiene obligación de reportar a las autoridades europeas bajo la Ley CESOP, que solo aplica dentro de Europa.
  • Implicaciones de la Ley CESOP: Esta normativa afecta solo a empresas dentro de la UE y pretende combatir el fraude en el IVA y otras prácticas relacionadas con el comercio electrónico, sin impactar a las LLC estadounidenses.
  • Protección de información financiera: La información sobre cuentas y transacciones de una LLC solo puede ser revelada bajo orden judicial estadounidense, manteniendo así el secreto bancario y la protección a la privacidad.
  • Obligaciones del IRS: Las LLC deben reportar ciertas transacciones, como aquellas que superen los $10,000, a través de formularios específicos como el FBAR si la cuenta se considera externa, no aplicable a WISE operando como Nostro Account.
  • Recomendaciones prácticas: Se sugiere registrar la LLC en estados con leyes favorables al secreto corporativo y evitar transferencias directas desde cuentas de la LLC a cuentas personales europeas para prevenir obligaciones fiscales inesperadas.

¿Qué es la Ley CESOP?

Definición y propósito

La Ley CESOP es un marco legal europeo diseñado para combatir el fraude del IVA y regular las transacciones a través de pasarelas de pago. Su objetivo primordial es incrementar la transparencia en las operaciones financieras y prevenir la evasión fiscal, especialmente en el comercio electrónico y las transacciones transfronterizas.

Legislación europea que afecta a las compañías europeas

Esta legislación incide directamente en las entidades corporativas europeas que efectúan más de 25 transacciones trimestrales a través de métodos de pago como Stripe y PayPal. La ley requiere que estas compañías reporten estas actividades a las autoridades fiscales, asegurando así una mayor supervisión del flujo monetario y la adecuada contribución tributaria.

El alcance de la Ley CESOP se centra en asegurar que las compañías europeas cumplan con los estándares fiscales y reportes adecuados, lo que ayuda a mantener un terreno de juego uniforme y justo dentro del mercado único europeo. Esta legislación es crucial para evitar que las empresas eludan responsabilidades fiscales mediante la manipulación de transacciones transfronterizas y, por lo tanto, juega un papel vital en la protección de la economía de la Unión Europea.

Exenciones para compañías en ciertos territorios (por ejemplo, Islas Canarias, Ceuta y Melilla)

Interesantemente, la Ley CESOP no se aplica a las compañías establecidas en territorios con un régimen fiscal especial dentro de España, como las Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Estos territorios disfrutan de exenciones específicas que permiten a las empresas locales operar bajo un régimen fiscal diferenciado, fortaleciendo su competitividad económica.

Las exenciones otorgadas a estas regiones destacan la flexibilidad y el reconocimiento por parte de la Unión Europea de las necesidades económicas particulares de ciertas áreas. Permite que estas regiones mantengan un atractivo significativo para la inversión y el desarrollo empresarial, al tiempo que promueve un desarrollo económico más equilibrado entre todas las regiones de España y, más ampliamente, de Europa.

Este blog intenta desglosar las implicaciones de la Ley CESOP y su impacto variable según la localización y estructura legal de una empresa, destacando la importancia de comprender bien las regulaciones para operar efectivamente dentro de las normativas europeas.

¿Quién es una Persona de EE.UU.?

Definición por el IRS

El IRS define como “Persona de EE.UU.” a cualquier ciudadano o residente de los Estados Unidos. Además, abarca a cualquier entidad, como corporaciones, LLCs o fideicomisos, que haya sido creada u organizada bajo las leyes de cualquier estado de los EE.UU. o bajo la ley federal estadounidense.

Entidades creadas u organizadas bajo las leyes de EE.UU. (por ejemplo, corporaciones, LLCs, fideicomisos)

Una LLC (Limited Liability Company) u otras estructuras como corporaciones y fideicomisos, caen bajo la categoría de “Personas de EE.UU.” si están organizadas o fundadas según las leyes de algún estado de EE.UU. Estas entidades disfrutan de derechos y protecciones legales específicas conforme a la legislación estadounidense.

Las entidades como las LLCs, que están organizadas bajo las leyes de los Estados Unidos, obtienen beneficios significativos relacionados con la fiscalidad y la protección de activos. Por ejemplo, bajo ciertas condiciones, no están obligadas a reportar a autoridades fiscales extranjeras debido al principio de territorialidad. Esto las posiciona favorablemente para negocios internacionales que buscan minimizar complicaciones legales y aprovechar los marcos regulatorios estadounidenses más permisivos en comparación con otros países.

Implicaciones para WISE US INC y LLCs incorporadas en los EE.UU.

Como “Personas de EE.UU.”, WISE US INC y cualquier LLC incorporada en los EE.UU. se rigen exclusivamente bajo la ley de Estados Unidos en lo que respecta a sus operaciones y obligaciones fiscales. Una LLC estadounidense que interactúa con WISE US INC está realizando transacciones dentro del mismo marco legal y territorial de EE.UU.

Esto significa que las transacciones entre WISE US INC y una LLC estadounidense no están sujetas a las leyes o regulaciones bancarias europeas. En términos prácticos, esto proporciona una protección sustancial contra la interferencia extranjera y las obligaciones de informar transacciones financieras a países fuera de los Estados Unidos. Dicho enfoque favorece a los negocios que buscan mantener un grado de confidencialidad y eficiencia fiscal en sus operaciones internacionales.

De hecho, hemos hecho la consulta directamente a Wise y la respuesta ha sido que da igual donde resida el administrador, en el caso de una LLC, dicha cuenta está sujeta a las regulaciones de Estados Unidos.

Territorialidad y Secreto Bancario

WISE US INC como corporación estadounidense

WISE US INC es legalmente una corporación configurada bajo las leyes de los Estados Unidos, específicamente en el estado de Delaware. Esta entidad se adhiere a los principios y regulaciones estadounidenses, posicionándose así dentro del ámbito territorial americano respecto a sus operaciones financieras y obligaciones tributarias.

Las LLC incorporadas en EE.UU. y su relación con WISE

Las LLC que se incorporan en Estados Unidos establecen una relación clara con WISE a través de convenios comerciales. Operando como “US Persons” bajo la definición del IRS, estas entidades disfrutan de protección territorial y están sujetas principalmente a la legislación y normativas fiscales estadounidenses.

Esta configuración asegura que todas las transacciones manejadas por WISE para estas LLCs se traten dentro de los confines legales estadounidenses. Principalmente, estas transacciones se benefician de no estar sujetas a obligaciones de reporte financiero fuera del territorio, suponiendo que no se infrinjan normas particulares de operación transfronteriza establecidas por entidades reguladoras estadounidenses.

Secreto bancario y protección bajo la ley estadounidense

El secreto bancario en los Estados Unidos ofrece una capa adicional de seguridad para las LLCs, manteniendo sus operaciones financieras a resguardo de exposiciones no autorizadas. Este principio se aplica estrictamente, sujeto solo a la intervención mediante proceso legal estadounidense.

La información concerniente a las cuentas y transacciones de las LLCs solo puede ser divulga bajo órdenes judiciales específicas de los Estados Unidos, proporcionando un alto nivel de privacidad y protección contra requisitorias externas. Siguiendo las directrices del IRS, cualquier exposición de data financiera sin el debido proceso legal es tanto improbable como ilegal, reforzando la integridad y confiabilidad operacional de estas entidades bajo la jurisdicción estadounidense.

¿Necesito Reportar las Transacciones de WISE?

Ley CESOP y su Aplicación a las Compañías Europeas

La Ley CESOP principalmente afecta a las compañías basadas en Europa, excluyendo a las ubicadas en Islas Canarias, Ceuta y Melilla. Su propósito es controlar y mitigar el fraude en el IVA, especialmente relacionado con el dropshipping y el comercio con China, exigiendo el reporte de transacciones a través de pasarelas de pago como Stripe y PayPal si superan las 25 transacciones trimestrales.

Exención para Compañías Basadas en EE. UU., Incluidas las LLCs

Las compañías estadounidenses, incluidas las LLCs, están exentas de las obligaciones de la Ley CESOP debido a su localización territorial y estatus legal como “US Person”. Esto se deben a que están regidas por las leyes de Estados Unidos y no por las de la Unión Europea, lo que les proporciona protección bajo el secreto bancario americano.

Además, es importante destacar que, al estar las LLC ubicadas en territorio estadounidense, estas operan bajo un completo amparo legal ofrecido por la legislación de dicho país. Toda transacción entre WISE US, INC y una LLC se considera un intercambio entre “US Persons”, sujetas únicamente a las normativas y leyes estadounidenses, no europeas. Esta situación jurídica proporciona una fuerte protección y evita la necesidad de reportar movimientos financieros a las autoridades europeas.

Implicaciones para las Transacciones de WISE y Requisitos de Reporte

Al operar bajo la jurisdicción de EE.UU., las transacciones de WISE no requieren reportes a las autoridades europeas. WISE US INC actúa dentro del marco de las leyes estadounidenses como un agente que facilita servicios de cambio y almacenamiento de divisas, pero no como un banco tradicional, lo cual altera y especifica sus requisitos de reporte.

Es crucial comprender que, dado que WISE maneja cuentas en moneda extranjera a través de bancos estadounidenses como EVOLVE BANK o COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK, estos están bajo regulaciones americanas. Cualquier reporte de WISE sobre transacciones manejará únicamente el IBAN de destino y el nombre de la entidad beneficiaria final (la LLC), sin divulgar información que comprometa la privacidad del propietario de la cuenta, a menos que haya consentimiento escrito o un mandato judicial de Estados Unidos. Esto fortalece la confidencialidad y seguridad de las operaciones de la LLC frente a regulaciones extranjeras.

Transacciones de Stripe USA y WISE

Uso de Stripe USA para procesar pagos

Al operar bajo la jurisdicción estadounidense, tu LLC debe utilizar Stripe USA para el procesamiento de pagos. Esto garantiza que todas las transacciones se manejen conforme a las leyes de EE. UU., evitando así complicaciones legales y manteniendo las operaciones dentro de la legalidad de la territorialidad americana.

Conversión de Euros a USD y depósito en una cuenta bancaria de EE. UU.

Utilizando Stripe USA, los pagos realizados en euros por tus clientes son convertidos automáticamente a dólares estadounidenses. Estos fondos son luego depositados en una cuenta bancaria de EE. UU., como podría ser la de WISE, gestionada bajo entidades bancarias estadounidenses.

Este proceso de conversión y transferencia es crucial ya que asegura que las operaciones se mantengan dentro del marco regulatorio estadounidense. Además, al utilizar cuentas en dólares, se minimiza el riesgo cambiario y se facilita la gestión financiera de la LLC. Este flujo de operaciones garantiza una mayor transparencia y eficiencia en el manejo de las divisas.

Implicaciones para el reporte y tributación

Al manejar las transacciones a través de Stripe USA y convertir las divisas a USD, la LLC se mantiene dentro de la jurisdicción fiscal de EE. UU. Esto excluye a la LLC de las obligaciones de reporte que impone la ley CESOP en Europa, enfocándose únicamente en las normativas fiscales americanas.

Debido a que todas las operaciones financieras se efectúan y reportan en territorio estadounidense, la LLC se beneficia del secreto bancario americano y de las leyes tributarias locales. Esto resulta en una significativa protección contra reportes y cargas fiscales que podrían ser impuestos por entidades europeas, asegurando una gestión más eficiente y segura del patrimonio de la LLC.

¿Qué Sucede si Recibo Más de 25 Transacciones?

Escenario: recibir más de 25 transacciones a través de Stripe USA

Si tu LLC estadounidense recibe más de 25 transacciones trimestrales a través de Stripe USA, no hay motivo de preocupación respecto a la ley CESOP, pues esos pagos están siendo procesados dentro de la jurisdicción estadounidense y no en Europa. Stripe USA maneja la conversión de euros a dólares y los deposita en una cuenta estadounidense, asegurando que las operaciones se mantengan bajo las leyes y regulaciones de los Estados Unidos.

Requisitos de reporte e implicaciones fiscales

Las transacciones superiores a $10,000 realizadas por una LLC deben reportarse dentro de los 15 días posteriores a su recepción en una cuenta bancaria, conforme a normativas estadounidenses referentes a la ley sureña. Sin embargo, dado que las operaciones se realizan dentro de la territorialidad de EE. UU. y las cuentas asociadas al servicio como WISE son gestionadas como “NOSTRO ACCOUNT”, generalmente no hay obligatoriedad de presentar el formulario 114 del FBAR a menos que se abra una cuenta bancaria directamente en el exterior.

La regulación para el reporte de transacciones superiores a $10,000 en efectivo o su equivalente, requiere que sean reportadas a través del formulario 8300, una medida que busca combatir el fraude y la evasión fiscal pero que está estrictamente circunscrita a los montos y condiciones especificadas sin implicar reportes automáticos a países de la Unión Europea. Para las LLCs que operan exclusivamente bajo la jurisdicción de EE.UU., las transacciones se inscriben bajo las normas fiscales estadounidenses, lo cual simplifica el cumplimiento sin sobreexponer al requerimiento impositivo europeo, siempre y cuando se manejen correctamente las cuentas y se sigan las pautas legales adecuadas.

Protección bajo las leyes de secreto bancario de EE.UU.

Las LLC registradas en EE.UU., al operar bajo la figura de “U.S. Person”, gozan de la protección del secreto bancario estadounidense. Ni WISE ni otros bancos pueden revelar información bancaria sin una orden judicial específica. Este marco de confidencialidad fortalece la seguridad de las operaciones y protege las finanzas de las entidades americanas frente a requerimientos indebidos procedentes de autoridades extranjeras.

Los aspectos relacionados con las leyes de secreto bancario en EE. UU. ofrecen un manto de protección especial sobre las transacciones financieras. No solo limita la divulgación de información a terceros sin consentimiento debidamente autorizado, sino que además establece un entorno seguro para que las LLC operen con una capa fuerte de privacidad. Esta condición es vital para negocios que buscan mantener su información reservada y fuera del acceso indebido por partes ajenas a la jurisdicción americana. Resulta crucial para operadores internacionales que desean aprovechar las ventajas del sistema bancario estadounidense sin comprometer su confidencialidad.

Recomendaciones Adicionales

Registro de una LLC en un Estado Opaco

Para una capa adicional de privacidad, es recomendable registrar tu LLC en un estado que ofrezca altos niveles de confidencialidad. En estos estados, la identidad del propietario efectivo de la LLC puede permanecer anónima, lo cual es crucial para proteger tu información personal y financiera frente a indagaciones no deseadas.

Operar con Bancos Estadounidenses y Evitar Transferencias a Cuentas Personales en Europa

Para maximizar la seguridad y la confidencialidad financiera, es aconsejable operar exclusivamente con bancos estadounidenses, como Mercury o Relay, y evitar transferencias directas a cuentas personales en Europa. Esto previene la exposición a leyes fiscales europeas que podrían comprometer tu privacidad y activos.

Al mantener todas las operaciones y transacciones financieras dentro de EE. UU. y haciendo uso de plataformas ¿Cuál es la diferencia entre usar una cuenta sólo con bancos de EE. UU.? , se garantiza que todas las transacciones quedan bajo el paraguas de la ley estadounidense y no de las regulaciones más intrusivas de la UE. Este método asegura que las actividades de tu LLC estén protegidas por el secreto bancario de EE. UU., reduciendo así el riesgo de divulgación de información a gobiernos extranjeros sin tu consentimiento. Gestiona tus fondos de manera inteligente y considera el impacto de las transferencias internacionales para evitar problemas fiscales innecesarios.

Precauciones para Proteger los Activos Personales

Es fundamental no mezclar los fondos de la LLC con cuentas personales para mantener la separación legal entre la persona y la entidad. Esto no solo es crucial para la claridad contable, sino también para proteger los activos personales frente a litigios o deudas contraídas por la empresa.

La segregación efectiva de cuentas y el uso cauteloso de las finanzas de la LLC ayudan a garantizar que tus activos personales permanezcan seguros frente a reclamaciones. En el contexto legal estadounidense, esto proporciona una barrera robusta contra procesos que podrían buscar atacar los recursos financieros del individuo, debido a actividades empresariales. Asegura siempre una división clara y documentada entre tus finanzas personales y las de tu empresa para proteger tu patrimonio de manera eficiente.

Cuenta NOSTRO y Reporte FBAR

Definición de una Cuenta NOSTRO

Una Cuenta NOSTRO se refiere a una cuenta mantenida por un banco en moneda extranjera en otro banco. Proviene del latín “nuestro” y se emplea principalmente para facilitar las transacciones y el cambio de divisas, optimizando así operaciones comerciales internacionales.

Exención del Reporte FBAR para Cuentas NOSTRO

En lo que respecta a las regulaciones del IRS, las cuentas que se clasifican como CORRESPONDENT o NOSTRO ACCOUNT están exentas de reportarse en el formulario FBAR. Esto incluye las cuentas utilizadas principalmente para transacciones bancarias internacionales y no poseídas directamente por la entidad reportante.

Esta exención es crucial pues significa que las LLCs que operan con WISE y utilizan este tipo de cuentas para manejar divisas no necesitan reportar estas cuentas en el formulario FBAR. El IRS reconoce estas cuentas como herramientas necesarias para el manejo eficiente de transacciones internacionales, lo que subraya la importancia de una planificación adecuada y conocimiento de las normativas fiscales aplicables.

Implicaciones para las Transacciones de WISE y los Requerimientos de Reporte

En el caso de las transacciones realizadas a través de WISE, estas se gestionan como cualquier otra transacción dentro de una cuenta NOSTRO, manejada por Wise y no directamente por la LLC. Esto implica que no existe obligación directa de reportar estas transacciones específicas a las autoridades fiscales europeas, ya que operan bajo la jurisdicción y regulación estadounidense.

Esta disposición afecta significativamente a las empresas que utilizan WISE para manejar intercambios en diferentes divisas, ya que estas operaciones están protegidas bajo el secreto bancario estadounidense y no requieren reporte directo en Europa. Así, las empresas pueden operar con una mayor libertad y seguridad jurídica, evitando complicaciones legales que podrían surgir por la falta de conocimiento sobre estas normativas.

Comprendiendo la Ley CESOP: ¿Es Necesario Reportar Transacciones WISE? Explicación de CreateTuLLC

En resumen, si operas una LLC en Estados Unidos, como WISE US INC y tu LLC están bajo la jurisdicción estadounidense, no necesitas reportar transacciones Wise en Europa bajo la Ley CESOP. La legislación CESOP se aplica solo a empresas dentro de la Unión Europea y no afecta a las LLC estadounidenses, permitiéndote gestionar transacciones sin la obligación de informar a las autoridades europeas. Esto refuerza la posición de la LLC como una herramienta eficaz para la protección patrimonial y la privacidad financiera en el contexto internacional.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Qué es la Ley CESOP y cómo afecta a mi LLC en Estados Unidos?

A: La Ley CESOP es una regulación europea que afecta principalmente a entidades dentro de la Unión Europea y busca prevenir el fraude del IVA, especialmente en operaciones de comercio electrónico. Si tu LLC está registrada y opera dentro de Estados Unidos, no se rige por las leyes europeas, sino por las estadounidenses, por lo que la Ley CESOP no te afectaría directamente.

P: ¿Necesito reportar las transacciones realizadas a través de WISE desde mi LLC americana a las autoridades europeas?

A: No, las transacciones realizadas por entidades estadounidenses como una LLC no necesitan ser reportadas a las autoridades europeas. WISE opera en los Estados Unidos con licencia de transmisor de dinero y facilita servicios financieros bajo regulaciones estadounidenses, por lo tanto, cualquier transacción se rige bajo estas leyes y no las europeas.

P: Si abro una cuenta con WISE usando mi LLC, ¿esta cuenta se considera una cuenta fuera de EE. UU. que debe reportarse al IRS?

A: No, la cuenta de WISE de tu LLC estadounidense se considera una “NOSTRO ACCOUNT”, que es una cuenta que un banco mantiene en moneda extranjera en otro banco pero dentro de la misma jurisdicción fiscal. El IRS de EE. UU. no requiere que reportes este tipo de cuentas si son gestionadas y operadas bajo la ley estadounidense.

P: ¿Cómo puedo proteger la información relacionada con las transacciones y operaciones financieras de mi LLC?

A: Las LLCs en Estados Unidos tienen ciertas protecciones bajo el secreto bancario y la legislación fiscal americana. Además, al operar completamente dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, las regulaciones como la Ley CESOP de la UE no aplican. Para mayor seguridad, podría considerarse la apertura de cuentas en estados con mayores protecciones a la privacidad.

P: ¿WISE US INC. es considerado un banco bajo las regulaciones de EE. UU.?

A: No, WISE US INC. no es un banco sino una plataforma digital que ofrece servicios de manejo de dinero, como transferencias y cambio de moneda, en asociación con bancos licenciados en EE. UU. como EVOLVE BANK y COMMUNITY FEDERAL SAVINGS BANK.

P: Si mi LLC recibe más de $10,000 en un año en su cuenta de WISE, ¿debo reportar esto en el formulario 8300 al IRS?

A: Sí, cualquier empresa o individuo en los Estados Unidos que reciba más de $10,000 en una transacción o series de transacciones relacionadas en efectivo necesita reportar esto usando el formulario 8300 al IRS. Esta regla aplica a todas las entidades en EE. UU., incluyendo LLCs.

P: ¿Cómo afecta la Base de Información del Beneficiario (BOI) que comenzará en 2024 a mi LLC en EE. UU.?

A: A partir de 2024, todas las entidades corporativas en EE.UU., incluidas las LLCs, necesitarán proporcionar información sobre sus propietarios beneficiarios como parte del Reporte BOI. Esto es parte de un esfuerzo por aumentar la transparencia financiera y prevenir el fraude y la evasión fiscal. Es importante mantenerse informado sobre cómo cumplir con estas nuevas regulaciones.

La información aquí contenida busca clarificar dudas respecto a la interacción entre legislaciones estadounidenses y europeas en términos de transacciones financieras para LLCs americanas, especialmente en lo referente a servicios como WISE y las implicancias de la Ley CESOP.

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